Obligación de inscribirse en el Registro Central de Beneficiarios Reales - ¿para quién?

Servicio

La creación del Registro Central de Beneficiarios Reales implementa las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo ( la llamada 4ª Directiva ALD). ¡Descubra quién debe ingresar al Registro Central de Beneficiarios Reales para cumplir con la normativa aplicable!

Las regulaciones de la Unión Europea obligan a los Estados miembros a almacenar información sobre los beneficiarios finales en un registro central y poner esta información a disposición de las autoridades competentes y las UIF, así como de las entidades obligadas (como parte de las medidas de diligencia debida del cliente).

Obligación de inscribirse en el registro central de beneficiarios reales - CRBR en Polonia

En Polonia, la operación CRBR se basa en la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Journal of Laws 2019, artículo 1115, según enmendada), que implementa las disposiciones de la 4ta Directiva ALD. El Registro Central de Beneficiarios Reales (CRBR) es un sistema en el que se recopila y procesa información sobre los beneficiarios reales, es decir, las personas físicas que ejercen control directo o indirecto sobre la empresa.

¿Quién está obligado a reportar información?

De conformidad con el art. 58 de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

  1. asociaciones generales;
  2. sociedades limitadas;
  3. sociedades anónimas limitadas;
  4. sociedades de responsabilidad limitada;
  5. sociedades anónimas, a excepción de las sociedades anónimas en el sentido de la Ley de 29 de julio de 2005 de Oferta Pública, Condiciones para la Introducción de Instrumentos Financieros a la Negociación Organizada y Sociedades Anónimas (Boletín Legislativo de 2019, artículo 623).

En la práctica, se observa que:"Debido al menor riesgo asociado a la posibilidad de ocultar la identidad de las personas físicas que efectivamente ejercen una influencia decisiva en las actividades desarrolladas por las empresas colaboradoras y las empresas públicas en el sentido de lo dispuesto en la citada Ley, el legislador las eximió del obligación de presentar información sobre los beneficiarios finales al Registro ".

Datos reportados al Registro

Cabe señalar que se reporta al registro la siguiente información:
1.datos identificativos de las empresas:

  1. nombre (empresa),
  2. forma organizativa,
  3. sede,
  4. número en el Registro de la Audiencia Nacional,
  5. Número de identificación de impuestos;

1.Datos identificativos del beneficiario final y del miembro del órgano o socio autorizado para representar a las empresas:

  1. Nombre y apellido,
  2. ciudadanía,
  3. País de residencia,
  4. Número PESEL o fecha de nacimiento: en el caso de personas que no tienen un número PESEL,
  5. información sobre el tamaño y la naturaleza de la participación o los derechos del beneficiario real.

El método de presentación al Registro.

Las inscripciones al Registro las realiza una persona autorizada para representar a la empresa. Las solicitudes se realizan de forma gratuita a través de medios electrónicos de comunicación. La solicitud se presenta en forma de documento electrónico, de acuerdo con la plantilla proporcionada por el ministro responsable de las finanzas públicas y se proporciona una firma electrónica cualificada o una firma confirmada por un perfil ePUAP de confianza y contiene una declaración de la persona que presenta la solicitud al Registro sobre la veracidad de la información comunicada al Registro.

Las actividades de los notificantes al registro deben realizarse a más tardar dentro de los 7 días posteriores a la fecha de ingreso de las empresas enumeradas en el art. 58 al Registro de la Audiencia Nacional, y en caso de un cambio en la información proporcionada, dentro de los 7 días posteriores al cambio.

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Propiedades del registro

El registro es público. Se presume que los datos ingresados ​​en el Registro son ciertos. La persona que presente la información sobre beneficiarios reales y sus actualizaciones será responsable del daño causado por reportar datos falsos al Registro, así como por no reportar los datos y cambios en los datos cubiertos por la inscripción en el Registro dentro del plazo legal. salvo que el daño haya sido causado por fuerza mayor o únicamente por culpa del lesionado o persona tercera, por lo cual no es responsable quien notifica la información sobre los beneficiarios reales y sus actualizaciones.

En cuanto a la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y por el que se deroga la Directiva 95 / 46 / EC, referido como GDPR, el procesamiento de datos contenidos en el registro ha sido, en cierto modo, excluido de esta ley. Así lo indica el art. 65 de la Ley, según la cual el procesamiento de la información sobre los beneficiarios reales recopilada en el Registro se realiza sin el conocimiento de las personas a las que se refiere la información.

Resumiendo este tema, cabe destacar que las empresas que fueron inscritas en el Registro de la Audiencia Nacional antes de la fecha de vigencia de las disposiciones del Registro Central de Beneficiarios Reales (13 de octubre de 2019) están obligadas a reportar información sobre beneficiarios finales antes del 13 de abril. 2020. se inscribieron en el Registro de la Audiencia Nacional después del 13 de octubre de 2019, deben presentar los datos del beneficiario final a más tardar 7 días a partir de la fecha de inscripción en el Registro de la Audiencia Nacional.

Base legal:

Arte. 58 de la Ley de 1 de marzo de 2018 de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (Boletín de Leyes 2019.1115, es decir).